La resolución emitida por la UIF establece requisitos actualizados para contadores públicos y el sector inmobiliario. En el caso de los contadores, se enfoca en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Por otro lado, para el sector inmobiliario, se han establecido requisitos específicos para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estos incluyen la implementación de un enfoque basado en riesgo y medidas de debida diligencia hacia los clientes.
Estas nuevas medidas tienen como objetivo mejorar la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en sectores clave de la economía. La UIF busca así cumplir con los estándares internacionales y fortalecer la integridad del sistema financiero y del mercado inmobiliario.
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La Unidad de Información Financiera (UIF) ha anunciado nuevas medidas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, en cumplimiento de normativas nacionales e internacionales, incluyendo las del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Estas medidas afectan a contadores públicos y al sector inmobiliario, estableciendo requisitos actualizados y enfoques basados en riesgo para mejorar la integridad del sistema financiero y del mercado inmobiliario.
